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社交软件成诈骗主要通联渠道!浙江省电信网络诈骗发案地图来了!

发布日期:2021-06-03 09:09 访问次数: 信息来源:宣传处

为构建全民反诈、全社会反诈的打防治理电信网络诈骗新格局,浙江省反诈中心发布2021年1至4月份全省各地市、区县的电信网络诈骗案件发案地图。

1至4月份发案量位列前三的地市为杭州、宁波、温州。发案量位列前三的区县为原杭州余杭区、杭州萧山区和金华义乌市。


■ 杭州、宁波、温州、金华、台州案件高发,被省平安办列为挂牌整治地区。


■ 微信、QQ等主流社交软件成为犯罪分子与受害人建立联系的最主要通联渠道,分别占56.64%、30.28%。陌陌、soul等社交软件及世纪佳缘、珍爱网等婚恋平台引流后建立联系的比例在增加。


■ 高学历人群被骗百万元以上重大案件占比较高,中大专以上学历受害人占54.6%。


■ 网购退赔诈骗、贷款诈骗、刷单兼职诈骗、“杀猪盘”类诈骗成为最常见的诈骗类型,分别占案件总数的24.17%、18.78%、17.15%、7.84%。


■ 女性在冒充公检法类、刷单类、“杀猪盘”类、网购退赔类诈骗这几类诈骗中占比最高,分别达到了91.96%、73.65%、71.18%、64.16%;男性占48.81%,另外男性在游戏类、贷款类诈骗两类诈骗中占比最高,达到了79.56%、65.82%。


■ 受害群体性别女性占51.19%、男性占48.81%,百万元以上案件,女性占78.8%。


■ “90后”和“80后”是主要被骗群体,分别占42.91%、24.45%。“00后”占17.80%,“70后”占11.99%。浙江省受害人年龄最大的90岁,被嫌疑人冒充其孙子出车祸需要医药费诈骗;年龄最小的8岁,因网购游戏礼包被诈骗。


最高损失案例 Top5


1、2021年1月26日,受害人戴某在杭州市上城区的家中接到电话,对方自称是浙江省通讯管理局的工作人员,称其在上海办理的一张电话卡涉嫌诈骗,并称将电话转接到上海市静安区公安局。转接后,对方称戴某涉嫌一起13亿的诈骗案,需对其银行卡账户进行查证,需要戴某去工商银行办理U盾。戴某办好U盾后,对方又要求戴某将U盾插入电脑并登陆网站,再将电脑用黑布盖住,并一直按U盾的OK键。戴某照做后,以相同的方式多次向对方汇款共计1257.8万余元。


2、2020年11月14日,受害人何某在绍兴市柯桥区的家中上网时,添加了一名自称投资方面“专家”的微信。“专家”有直播间,在直播间里面讲课讲股票,还讲一些理财方面的产品。在一次直播的时候向何某推荐了买卖虚拟币的平台,现场示范如何操作并让何某一起加入。何某心动后,就开始在这个平台上投资了3600元试一试,第二天转手交易就赚了大概有50%。尝到甜头后,何某分多次投入,先后往平台充值共计1146.36万元。


3、2021年1月17日21时00分至1月18日23时许,受害人毛某在温州鹿城区的家中,加入一手机炒股微信群,之后收到一条炒股“洪老师”的链接消息,是一个数字货币交易平台APP的下载链接,后在该APP内充值购买虚拟货币,陆续给对方转账。之后毛某想提现却发现平台提现不了,这才意识到自己被骗,共计损失1100万元。


4、2020年12月初至12月月底期间,受害人高某在一款社交软件上与“甲”(简称)闲聊,后双方互加微信好友。“甲”称自己是“云顶娱乐”网络管理员,有内幕消息,让高某一起投注赚钱。高某于2020年12月23日至2020年12月28日期间,以手机银行转账的方式,向对方提供的银行账户先后转账共计约883万元。


5、2021年3月9日,犯罪嫌疑人将浙江余姚某科技公司财务符某拉入一QQ群中,在QQ群里冒充是符某的老板,以签合同需要转账资金为由,让符某分5次打到犯罪嫌疑人指定的不同银行账户上,共计人民币824万元。


劝阻止付案例 Top5


【杭州成功止付一起案值300万元冒充公检法的电信网络诈骗案件】

2021年4月22日,杭州市公安局反诈中心预警发现,某水利水电公司员工刘某(女,33岁),正在杭州市上城区某电竞酒店内,被冒充公检法工作人员的犯罪嫌疑人实施诈骗,已向对方汇款100余万元,且还在借款200万元。接警后,公安机关立即开展紧急止付工作,共止付资金431万余元(含本案资金271万余元)。


【宁波成功劝阻一起冒充老板电信诈骗警情】

2021年4月22日,宁波市公安机关预警发现,余姚市某企业财务人员陈某(女,51岁)疑似正被冒充公司董事长的犯罪嫌疑人实施诈骗。接报后,公安机关立即按照工作流程开展核查劝阻工作。经查,发现受害人于22日10时被拉入一QQ群,并被诱骗转账500万元。其间,陈某拨打董事长电话进行确认但线路占线,之后,陈某及时接到民警打来的劝阻电话,其转账行为被成功劝阻。


【温州龙湾成功劝阻一起绑架恐吓电信网络诈骗案件】

2021年4月20日,温州龙湾分局接到预警线索,发现受害人接到冒充黑社会犯罪嫌疑人电话,称其女儿被绑架,要求转账20万元赎人,不然就撕票。民警立即拨打电话劝阻并核实受害人所在地,发现其所在辖区在龙湾海滨街道。龙湾反诈中心将该预警指令发送至海滨派出所,要求立即上门劝阻,后海滨所民警联系受害人并立即出警,将受害人带至其女儿工作地方,该受害人这才打消顾虑。


【金华东阳成功劝阻一起杀猪盘诈骗案件】

2020年4月21日,金华东阳南市派出所接王某家属报警,称王某可能正在遭遇诈骗,后派出所民警立即上门了解情况。通过了解以及查看王某的手机,发现其下载了一款“环亚中国”投资APP,并已在上面充值了。民警向王某询问软件来源,王某表示系其微信朋友推荐的,且并不知该好友的真实身份。民警明确告知王某“环亚中国”系诈骗平台,但是王某并不认同,还准备继续充值40万元,之后连本带利进行提现。因王某不愿意配合劝阻工作,后所领导和民警一同对其劝阻,向其说明诈骗的方式及危害,最终,王某意识到自己被骗,表示不会再往平台内充钱,且以后不会轻易相信陌生人的推荐下载此类软件。民警的劝阻有效防止王某造成更大的损失,同时让王某更加全面的了解网络诈骗的套路。


【嘉兴海宁反诈中心成功劝阻一起贷款类诈骗】

2021年4月16日上午10时许,嘉兴海宁市公安局反诈中心预警到饶某可能被网络贷款诈骗。反诈中心民警通过“96110”反诈专线联系到饶某,饶某称之前手机浏览网页时收到“低利息、无抵押类型贷款”的推荐链接,正准备根据对方要求加对方微信好友咨询,操作贷款转账等相关事宜。反诈中心民警对其进行了反诈知识的宣传、劝阻,并成功劝阻饶某正在操作贷款5万元的贷款行为,饶某表示感谢,并立即将联系他的电话拉黑,链接删除。


浙江公安反诈提醒


公安机关不会通过电话办理案件,市民如接到办案电话,一定要提高警惕,不要轻易相信,更不要转账。很多自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为很有可能都是骗局,千万不要相信。投资请选择正规渠道,投资前了解其资质或实地查看情况。如不慎受骗,请及时拨打96110或110报警。


“96110”来电是反电信网络诈骗专用电话,专门用于对可能遭受电信网络诈骗群众的预警劝阻和防范宣传,市民若接到“96110”来电,记得一定要接听,因为您或者您的家人、朋友可能正在遭受电信网络诈骗。



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