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紧急!有工行、建行、农行卡…的人,一定要看!台州有47人被抓

发布日期:2020-11-25 17:24 访问次数: 信息来源:宣传处

11月25日,浙江省公安厅召开的全省断卡行动新闻发布会上,公布了临海市公安局“10.24”专案组摧毁一网络“跑分”团伙的案例,47名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,给从事“网络兼职“的年轻人敲响了警钟。


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年轻小伙跑分赚钱被抓!


小王是临海市上盘镇一家卖鸭脖子小店的伙计,今年26岁,他在店里负责点餐,送外卖。他还有份“网络兼职”工作,店里生意不忙的时候,他一直捧着手机。10月24日,他因涉嫌开设赌场被临海市公安局刑拘。


卖鸭脖的小伙子为何涉嫌开设赌场?

这要从他手机里下载的

一个叫“风车付”的APP说起


今年8月份,小王在网上认识了一个人,对方说只要有一部手机、一张银行卡,就能注册“风车付”账号跑分拿提成,这份兼职工作不限时间、不限地点,月入轻松上万。


所谓“跑分”就是利用银行卡或微信、支付宝,为别人进行代收款服务,赚取0.8%到1%的佣金。


小王在鸭脖子店忙里忙外,月工资才三四千元,一想到点点手机就能赚钱,很是心动。8月份他注册了一个账号,平台管理人员告诉他,需要先买分才能接单。于是他向平台充值3500元,买了3500分,然后开始在平台接单跑分。没过多久,生意就来了,300元、500元,1000元……没几分钟,他向平台买来的分就卖光了,佣金到手。尝到甜头的小王一发不可收拾,买分、接单、卖分,如此循环倒腾,短短十几天之内就刷到了七十多万,赚到了七千多元。


但慢慢地,小王也有了疑虑。转账的时候,支付宝会跳出风险提醒:“当前交易可能存在风险,请核实是否涉嫌赌博等违法违规行为。”刷得多了,银行卡有时候还会被冻结,他不得不换一张银行卡绑定账号。在与别人的交流过程中,小王逐渐明白,自己其实是为不法分子提供结算服务。但此时他已经舍不得停下来了,毕竟,这样赚钱比上班容易多了。截止被抓获,小王共为平台跑分两百多万。


事实上,小王的跑分行为正是跨境网络赌博、诈骗等犯罪中常见的一环。根据有关法律规定“明知他人实施开设赌场犯罪,为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的,以开设赌场罪的共犯论处”。即便小王不明知对方是进行开设赌场等犯罪行为,只要他的资金账户为其提供资金结算等服务达到一定金额,也将构成帮助信息网络违法犯罪活动罪。


02

寻线追踪,摧毁跑分团伙


那小王又是怎么被警方盯上的呢?10月10日,国务院部际联席会议部署“断卡行动”以来,临海市公安局重点针对电信网络诈骗案件中的洗钱环节进行深入分析,研判出位于临海杜桥、古城、椒江前所等地多个涉诈涉赌资金洗钱团伙。


10月19日,受害人刘某报案称自己被人以办理网络贷款的名义诈骗30000元。经查询,这笔钱正好流入了纳入侦查视线的一个可疑账户(实际持有人杜桥人周某某)。再通过深入经营,层层拓展,警方发现周某某等人通过社交软件与境外网络赌博窝点人员相互勾连,通过使用一个名叫“风车付”的APP专门为境外涉诈、涉赌团伙转移资金。仅9、10月份,就涉及银行卡300余张,涉案金额高达5亿元人民币。


10月24日凌晨,临海警方组织一百余名警力开展“断卡行动”统一收网,在临海城区、杜桥、椒江前所等地共抓获犯罪嫌疑人47名,缴获大量作案手机、手机卡、电脑等作案工具,查扣银行卡458张,冻结银行账户361个,冻结资金128万元。小王就是这47人之一。


为躲避警方打击,诈骗团伙、网络赌博团伙往往不与受害人或赌徒发生直接资金往来,因此催生了“跑分平台”等黑灰产业链。本案“风车付”APP就是一个跑分平台,非法对外提供支付结算业务,成为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的通道。


这个团伙涉案人员数量多,分布在临海市区、杜桥镇、上盘镇、椒江前所街道等多个区域,主要都是90后年轻人;团伙内部层级分工明确,管理人员实行值班制,多人轮岗, 24小时不间断地与境外诈骗、赌博团伙保持实时联系。一般跑分人员为赌徒提供资金结算服务,赚取佣金。


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警方提醒


出租、出售、出借“两卡”涉嫌违法犯罪活动的,将导致个人信用受损,遭到惩戒,沦为犯罪分子帮凶的,将追究法律责任。因此,个人务必保管好自己的电话卡、银行卡及微信等账户。


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相关链接


《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》指出,凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人,除承担法律责任外,对相关个人实施惩戒措施:暂停5年内所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并停止开立新账户。



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